Percheziții DIICOT în opt județe și București într-un dosar major de contrabandă cu produse petroliere
Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat joi un amplu set de 37 de percheziții la sediile unor firme, la un operator portuar și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar privind contrabanda cu produse petroliere.
Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, vizând atât persoane juridice, cât și membri ai unei rețele suspectate de activități ilegale cu combustibili.
Mecanismul vizat de anchetatori
Potrivit DIICOT, ancheta se desfășoară in rem pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.
Din probe reiese că, începând cu anul 2022, s-ar fi format o grupare infracțională transfrontalieră în jurul a două companii de export înregistrate în state europene. Rețeaua ar fi folosit documente vamale falsificate sau inexacte pentru a introduce în țară produse petroliere în cantități diferite față de cele declarate oficial.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat inclusiv de infrastructura unui terminal petrolier controlat de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce ar fi facilitat operațiunile de contrabandă.
Distorsionarea pieței și prejudicii la bugetul de stat
DIICOT arată că falsificarea documentelor privind cantitățile importate ar fi avut două efecte majore:
-
Distorsionarea pieței – anumite firme intermediare, fără capacități reale de producție sau distribuție, ar fi obținut profituri foarte mari, depășind chiar operatori mari din domeniu.
-
Evaziune fiscală – prin neînregistrarea totală sau parțială a operațiunilor comerciale, prin consemnarea unor cheltuieli fictive și prin omiterea declarării veniturilor, gruparea s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale.
Perchezițiile continuă, iar procurorii urmează să stabilească rolurile fiecărui membru și eventualele conexiuni internaționale ale rețelei.
